Maremágnum
Mario Vargasuárez
Investigados y detenidos
Hoy no trataré el tema del Guachicol de Victoria donde se presume la participación -otra vez- de una parte de la familia en el poder político capitalino, hechos que han atraído a la Guardia Nacional y el encendido de la luz amarilla a la campaña electoral.
A propósito del tema, cuando hablamos de la delincuencia organizada pareciera que nos referimos a los narcotraficantes y lo relacionado a la comercialización y consumo de sustancias que alteran la conducta humana.
En estas organizaciones también se pueden citar aquellas personas que sin necesidad de portar armas de fuego, comerciar drogas, organizar secuestros, cobro de piso o extorsiones, utilizan el don de la palabra para cometer ilícitos que pueden dejar en la ruina a los inexpertos en finanzas.
Luis Alberto Pérez Zamorano, es un individuo que, bajo el amparo de las amistades de corte político en Michoacán, expandió un imperio financiero a varias entidades del país y hasta llegó al viejo continente.
La estrategia fue su propia capacitación en temas de comunicación financiera que sirvió para adiestrar a quienes fungieron como “Asesores de Inversión” en la empresa que él mismo creó y luego de convencerles de la compra de acciones para el comercio mundial desde granos como arroz o frijol, hasta metales preciosos, dejaba una excelente ganancia.
La palabra hablada fue tan convincente que, argumentan gente cercana a Pérez Zamorano, que su mismo progenitor fue víctima de un fraude millonario cuando ‘invirtió’ en la empresa de su hijo ‘Guicho’.
La fórmula del enriquecimiento de la empresa mexicana Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como INVERFORX, convenció a los asesores de ‘invitar’ a familiares y amistades, preferentemente de la tercera edad, para gozar de las pingues ganancias que le ponía el ‘Gurú Financiero’.
En 2022 y con más de tres años huyendo, el delincuente fue detenido en el Puerto de Palermo en Italia (2025), gracias a la Ficha Roja de la Interpol Internacional y ello ha servido para que las detenciones de asesores se empiecen a gestar.
La Fiscalía del Estado de Michoacán, así como la de CDMX, han informado de las detenciones de por lo menos 9 supuestos asesores de inversión que en alguna ocasión formaron parte de la nómina de Luis Alberto Pérez Zamorano, quien no tuvo empacho para cerrar todos los locales donde se suponían eran oficinas de su fraudulenta empresa INVERFOX, incluyendo la plataforma de internet.
La Fiscalía de la CDMX señaló que son 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos, por lo que se han detenido a Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, por su probable participación en el delito de fraude genérico.
La estrategia de la Fiscalía de la CDMX, a cargo de la Lic. Bertha Alcalde Luján, acogió las denuncias iniciadas en distintas áreas de la institución e investigarlas de manera conjunta como parte de un mismo esquema fraudulento.
Las indagatorias dejaron en claro que INVERFOX operaba con el esquema Ponzi o Piramidal, basado en la captación continua de recursos con la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.
Para ello se capacitó a los ‘Asesores de Inversión’ quienes atrapaban incautos ofreciéndoles ganancias netas que iban entre el 10 y el 90% del capital aportado en plazos menores a un año, generando confianza con el pago puntual de los rendimientos, lo que les motivaba para incrementar el capital, depositando más dinero.
Los compromisos quedaban asentados en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Una vez vencidos los plazos, se informaba que no podía devolver ni un centavo por una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa.
Precisamente los Asesores de Inversión ahora de encuentran tras las rejas por su participación y complicidad en el delito de fraude, cuando el agente investigador comprobó información de las víctimas.
Las órdenes fueron ejecutadas entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente, en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), auxilió con la aprensión en Cuautitlán Izcalli. Cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el varón al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.